Herman Hałuszczenko oskarżony o pranie brudnych pieniędzy i udział w zorganizowanej przestępczości
Były minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko usłyszał zarzuty prania brudnych pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej organizacji przestępczej w związku z aferą korupcyjną 'Midas'. Zatrzymano go na granicy podczas próby opuszczenia Ukrainy pociągiem relacji Kijów - Warszawa.
Śledztwo wykazało, że w aferę była zaangażowana również rodzina Hałuszczenki, która miała czerpać korzyści z nielegalnej działalności. W 2021 roku, gdy Hałuszczenko był ministrem, na wyspie Anguilla zarejestrowano fundusz, który miał przyciągnąć około 100 milionów dolarów w inwestycjach.
Rodzina była beneficjentami spółek zarejestrowanych na Wyspach Marshalla. Śledztwo ujawniło, że organizacja przestępcza przekazała ponad 112 milionów dolarów w gotówce z nielegalnej działalności w sektorze energetycznym.
Środki te zostały legalizowane poprzez różne instrumenty finansowe, w tym kryptowaluty i inwestycje, a część pieniędzy posłużyła na edukację dzieci w Szwajcarii. NABU współpracuje z 15 krajami w tej sprawie.
W trakcie śledztwa zatrzymano pięć osób, a siedem innym postawiono zarzuty. Wśród osób zaangażowanych w sprawę figuruje również biznesmen i współpracownik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Tymur Mindicz, który obecnie ukrywa się za granicą.